Sarlaft - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
SARLAFT es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es un sistema que está compuesto por dos componentes. El componente de prevención del riesgo y el componente de control.
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Reportes mensuales SARLAFT 51
Dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) se exige a los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras presentar informes ''presenciales y escritos'', por lo menos de forma trimestral, a la junta directiva o al órgano que haga sus veces.
